В период с января 1982 года по декабрь
1984 года начальником финансово-расчетного отдела централизованной
бухгалтерии второго Волгоградского промторга К. путем злоупотребления
служебным положением были совершены ряд хищений денежной выручки от
реализаций талонов на ГСМ на общую сумму 17033 руб. 97 коп.
К. с целью сокрытия недостачи похищаемых
денежных сумм, поступающих в промторг от реализации талонов на ГСМ, при
расчете с объединением "В.-нефтепродукт" создавала искусственную
кредиторскую задолженность в том же размере путем заведомо неправильной
кодировки различных сумм, отражаемых в исправительных справках, платежных
требованиях, поручениях и других первичных бухгалтерских документах.
Следствием было установлено, что при машинном кодировании документов К.
карандашом ставила шифр "286", предусмотренный для расчетов с
"В.-нефтепродукт". В результате чего, поступавшие второму промторгу
от различных организаций суммы по машинограммам переносились на указанный
шифр. При возвращении документов после их обработки в
информационно-вычислительном центре (ИВЦ) К. стирала карандашную запись кода
"286", а впоследствии уничтожала часть машинных документов с
неправильной кодировкой. Так, например, в исправительной справке пачки
машинных документов № 67 "Услуги" К. сделала кодировку
"0-249-0-286-0-1856=25-764-764",
где шифр "286" записала карандашом. В результате этого, 1856 руб.
25 коп. по машинограмме были отнесены на расчеты с
"В.-нефтепродукт". При возвращении этого документа из ИВЦ К. стерла
карандашную запись "286" и вместо нее вписала шифр "290",
за которым не числится никакой организации или предприятия. В зависимости от
складывающейся на момент совершения хищения ситуации преступницей вписывался
шифр других организаций, шифр "262" - ошибка Госбанка либо вообще
ничего не вписывалось. Таким образом покрывались недостачи похищаемых
денежных сумм.
В январе 1987 года К. была осуждена
Волгоградским областным судом.
1983 г.
В августе на Волжском автомобильном
заводе в Тольятти следственной бригадой Прокуратуры РСФСР был изобличен
программист, который из мести к руководству предприятия негласно и умышленно
внес изменения в программу ЭВМ, управляющей автоматизированной системой
подачи механических узлов (деталей автомобиля) на главный сборочный конвейер
завода. В результате произошел устойчивый продолжительный сбой в работе
данного конвейера и заводу был причинен существенный материальный ущерб: 200
легковых автомобилей марки "ВАЗ" не было изготовлено, пока
программисты не выявили и не устранили источник сбоев; ущерб был оценен в 1
млн. рублей в ценах 1983 года.
Преступник был привлечен к уголовной
ответственности. В ходе судебного слушания дела судья и народные заседатели
испытывали немалые затруднения, обусловленные нормами действовавшего на тот момент
времени Уголовного кодекса РСФСР. Подсудимый обвинялся по ч. 2 ст. 98
"Умышленное уничтожение или повреждение государственного или
общественного имущества… причинившее крупный ущерб". При этом обвиняемый
и его адвокат утверждали, что ничто натурально повреждено не было -
поврежденным оказался лишь порядок работы, т. е. действия, не подпадающие ни
под одну статью действующего уголовного законодательства.
Интересен приговор суда: "три года
лишения свободы условно; взыскание суммы, выплаченной рабочим завода за время
вынужденного простоя главного сборочного конвейера (она составила несколько
десятков рублей); перевод на должность сборщика этого конвейера (понижение по
должности)".
1985 г.
На Ленинградском
"С.-заводе" была разоблачена организованная преступная группа
численностью свыше 70 человек, в которую входили работники расчетного бюро
центральной бухгалтерии, а также должностные и материально-ответственные лица
почти всех структурных подразделений. Руководил деятельностью преступной
группы начальник бюро расчетов Б., ранее судимый за хищение. С 1981 по 1985
год указанные лица похитили и присвоили более 200 тыс. рублей (стоимость
машины ВАЗ 2106 в те годы была около 6 тыс. рублей). Следствием было
установлено, что преступники путем внесения фиктивных данных в табуляграммы
ЭВМ незаконно завышали фактический размер денежных средств по субсчету
балансового счета 70 "Расчеты по оплате труда", на котором в
установленном порядке учитывались все внеплановые начисления, причитающиеся
рабочим и служащим завода: авансовые выплаты, пособия по временной
нетрудоспособности, премии и т.д. Излишки начисленных средств относились на
затраты производства. Параллельно осуществлялся ввод в ЭВМ фиктивных
(свободных на момент ввода) табельных номеров на вымышленные фамилии. В
результате этого, из вычислительного центра, обслуживающего бухгалтерию, в
подразделения завода поступали фиктивные распечатки о начислении заработной
платы, служившие основанием для выплаты наличных денег через кассы.
Начисленные на подставных лиц деньги изымались по подложным доверенностям,
либо по сговору с кассиром-расдатчиком. В отдельных случаях, в платежных
ведомостях вместо вымышленных лиц указывались фамилии работников,
отсутствовавших на момент выплаты, которые находились в командировке,
отпуске, на больничном. При этом, начисленные на их имя лишние суммы либо не
отражались в лицевых счетах, либо проходили по шифру "долг за
работающим" (депонировались). В дальнейшем, эти суммы переводились на
лицевые счета уволенных сотрудников и "погашались" фиктивным начислением
им выходного пособия в размере, равном "долгу".
Помимо вышеуказанного,
бухгалтеры-расчетчики присваивали деньги путем их безналичного перечисления в
сберкассу на свои расчетные лицевые счета (сберкнижки). В этих случаях в ЭВМ
осуществлялся ввод фиктивного табельного номера с указанием фамилии
преступника и номера его расчетного счета в соответствующей сберкассе.
Впоследствии, в установленном порядке,
вся фиктивная информация, введенная в память ЭВМ, уничтожалась путем
корректировки соответствующих электронных записей как ошибочно введенная.
До 1988 года сотрудниками органов
внутренних дел были разоблачены организованные преступные группы,
действовавшие аналогичными способами и совершившие хищения в крупных и особо
крупных размерах на горьковских (нижегородских) заводах "им. Г.И.
Пет-го", "Красное С.", ленинградском заводе "Рав-во"
и ряде других.
1988 г.
В этом году бухгалтер-расчетчик
завода "Красный Л." Ворошиловоградской (Луганской) области Ш. вводила
в ЭВМ фиктивную информацию о включении в платежные ведомости начислений на
выплату отпускных денег работникам, которые в действительности в отпуске не
находились. Одновременно с этим, она производила корректировку данных по
подоходному налогу, как возврат излишне удержанной суммы, выданной из кассы по
платежной ведомости. В корректировке указывался фиктивный табельный номер и номера
тех цехов завода, где отражался "долг по зарплате". Затем, Ш.
сдавала сфальсифицированные документы для компьютерной обработки в
вычислительный центр. После этого преступница уничтожала первичные документы,
на основе которых были сделаны корректировки, и делала необходимые
исправления в других бухгалтерских учетных документах, чтобы скрыть следы
преступления. В итоге, в сводках удержаний денежных средств с работников
отражались реальные суммы, в платежную ведомость на выплату зарплаты суммы
корректировок подоходного налога как "к выдаче на руки" не
поступали, а суммы, выплаченные из кассы как "долг по зарплате" в
компьютерной распечатке долгов не отражались. Все это позволяло преступнице
достаточно длительное время совершать хищения наличных денежных средств из
кассы.
1991 г.
1. В конце августа в Москве была пресечена
деятельность преступной группы, похитившей 125,5 тыс. и подготовившей хищение
еще свыше 500 тыс. долларов США во "Внешэкономбанке" (ВЭБ) СССР.
Преступники - начальник отдела автоматизации неторговых операций
Вычислительного центра ВЭБ СССР Е. и сотрудник данного отдела Б. Имея
неконтролируемый доступ к компьютерным программам, обеспечивающим
автоматическую переоценку банком остатков денежных средств в иностранной
валюте к курсу рубля по счетам клиентов ВЭБ, Е. умышленно внес в них
несанкционированные изменения. В результате произведенной модификации
программ для ЭВМ, стала негласно завышаться курсовая разница по счетам лиц,
обслуживаемых ВЭБ. "Законные" слагаемые этих сумм, как и должно
быть, зачислялись на счета клиентов банка, а "незаконные" -
аккумулировались на нескольких определенных счетах, открытых Б. по подложным
паспортам и справкам. По мере начисления, с помощью указанных поддельных
документов Б. получал валюту наличными и делился с Е., которому впоследствии
удалось скрыться от следствия и суда. Б. же был осужден судом к 11,5 годам
лишения свободы, однако освобожден по амнистии в 1994 году. 2. В 1994 году аналогичным способом было
совершено хищение 122 тыс. долларов США из московского филиала коммерческого
банка "Инкомбанк" главным бухгалтером отдела валютных операций В.
1992 г.
1. Отечественным преступным группировкам с
помощью средств электронно-вычислительной техники, соответствующего
программного обеспечения и новейших электронных средств спутниковой связи
удалось подключиться к международной подпольной банковской системе для
проведения собственных расчетно-кассовых операций в целях финансового
обеспечения преступной деятельности. 2. Летом представитель зарубежного алмазного
концерна незаконно скопировал на свои дискеты информацию из базы данных
компьютерной сети алмазодобывающего объединения России, оцененную специалистами
как содержащую служебную тайну.
1993 г.
1. В сентябре было совершено покушение на
хищение денежных средств в особо крупных размерах из Главного
расчетно-кассового центра (ГРКЦ) Главного управления (ГУ) Центрального банка
России (ЦБР) по г. Москве на сумму 68 млрд. 309 млн. 768 тыс.
неденоминированных рублей. Преступники, получив через компьютерную сеть
несанкционированный доступ к программному комплексу РКЦ, добавили к массиву
входных данных дополнительные фальшивые записи электронных банковских
документов, использовав при этом конфиденциальный номер юридического лица,
обслуживаемого ГРКЦ. В результате эти документы были обработаны компьютерной
системой "Операционный день РКЦ", а на счета восьми московских
коммерческих банков произведены 12 фиктивных платежей (проводок) на общую
сумму 58 млрд. 239 млн. 668 тыс. рублей. Ранее, аналогичным способом были
незаконно зачислены на корреспондентский счет коммерческого банка "С -
вест." денежные средства в размере 10 млрд. 70 млн. 100 тыс. рублей. Как
следует из материалов уголовного дела, данная криминальная операция была
четко спланирована, поскольку, "заметая следы", преступники
уничтожили в памяти ЭВМ соответствующие документы: на следующий день после
совершения преступления из базы данных программы "Операционный день
РКЦ" были удалены соответствующие записи о проводках. 2. В г. Черкесск Карачаево-Черкесской
Республики оператором ЭВМ отдела автоматизации банковской информации
Уникомбанка Д. было совершено хищение 82,5 тыс. рублей путем имитации
отключения компьютерной программы, автоматически начисляющей процентные
ставки на суммы кредитов, выдаваемых банком своим клиентам. При этом процент
по кредитам не начислялся для тех фирм-заемщиков, деятельностью которых
руководили знакомые преступницы.
1994 г.
1. В апреле экономист учетно-операционного
отдела РКЦ г. Махачкала А. в сговоре с главным экономистом того же отдела И.
и неустановленными лицами оформила фиктивные мемориальные ордера. Затем, с
использованием компьютерной системы и некорреспондирующего счета она
осуществила проводку 8 млрд. неденоминированных рублей на корреспондирующие
счета 4 коммерческих банков, обслуживаемых данным РКЦ. Счета были открыты по
поддельным документам на несуществующие лица. Деньги были сняты со счетов
участниками преступной группы. 2. Несколькими месяцами позднее мир узнал о так
называемом "деле Владимира Левина", отнесенном международной
уголовной полицией к категории "транснациональных сетевых компьютерных
преступлений". С конца июня по октябрь международная организованная
преступная группа в составе 12 человек (10 граждан Российской Федерации и
русских по происхождению и 2 - граждан Нидерландов), используя глобальную
компьютерную сеть "Интернет" и сеть передачи данных
"Спринт/Теленет", вводила в систему управления наличными фондами
"Сити банка" (г. Нью-Йорк) ложные сведения. Группа действовала
через персональные компьютеры, установленные в офисе АО "Сатурн",
принадлежащего на правах частной собственности жителям Санкт-Петербурга В.
Левину и А. Галахову. Преодолев семь рубежей многоконтурной защиты от
несанкционированного доступа, преступники попытались осуществить 40 переводов
денежных средств на общую сумму 10 млн. 700 тыс. 952 доллара США со счетов
клиентов названного банка, находящихся в 9 странах мира (США, Канаде,
Мексике, Аргентине, Новой Зеландии, Колумбии, Гонконге, Индонезии и Уругвае)
на счета, расположенные в США, Финляндии, Израиле, Швейцарии, Германии,
России, Нидерландах. Однако, реально им удалось похитить только 400 тыс.
долларов, после чего их преступная деятельность была пресечена. Следствие так
и не смогло установить, каким образом главному исполнителю преступного
замысла В. Левину удалось получить доступ к двойным паролям и
идентификационным кодам клиентов, используемым в системе
"Векселедатель/контролер", управляющей денежными операциями
"Сити банка". 3. В октябре 1994 года следователем
Следственного управления ГУВД г. Москвы по заявлению первого вице-президента
АКБ "С." было возбуждено уголовное дело в отношении организованной
группы лиц, которые вступили в преступный сговор на хищение около 500 млн.
неденоминированных руб. В результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий были задержаны Л. и Д. Следствием было установлено, что Л.,
являясь клиентом банка, в июле 1994 года обратил внимание на ошибку в
программном обеспечении банкоматов, принадлежащих этому банку. Происхождение
ошибки было вызвано частичной несовместимостью программ автоматизации
банковских операций "Паба" и обслуживания пластиковых карт
"Арканзас": одна из программ представляла валюты, рассчитанные на
более мелкие единицы деления (копейки, центы, пфенинги и т.д.), с двумя
дополнительными знаками, в то время как другая, при операциях с валютами, не
имеющими более мелкого деления, считывала последний знак как единицу основной
валюты. В результате этого, при снятии через банкомат средств со счета в
валютах, не имеющих деления (итальянские лиры, японские йены и др.), остаток
на счете клиента банка воспринимался ЭВМ в 100 раз большим, чем был в действительности.
Таким образом, банкомат позволял снять со счета денежные суммы наличными,
стократно превышающие размер вклада. Преступники, начиная с июля 1994 года,
не посвящая в свои преступные планы знакомых и близких родственников, по их
документам и от их имени открывали в банке счета на соответствующие валюты,
получали по ним пластиковые карты и персональные идентификационные коды
(ПИН-коды) санкционированного доступа и совершали хищения через банкоматы,
принадлежащие АКБ "С.". 4. В ноябре в Москве сотрудниками ГУБЭП МВД
России было предотвращено хищение более 40 млрд. руб. С помощью средств
электронно- вычислительной техники и специального программного обеспечения
задержанные члены организованной преступной группы изготавливали
соответствующие поддельные банковские платежные документы и предъявляли их к
оплате в Государственный кредитный расчетный центр (ГКРЦ). Для подтверждения
подлинности указанных документов преступники незаконно производили соответствующие
бухгалтерские проводки в компьютерной сети ГКРЦ путем несанкционированного
доступа к ней через модемный вход по каналам электросвязи. 5. В том же месяце неизвестные лица, используя
компьютер АКБ "В-п-банк" в Волгограде, по сети передачи данных
"Спринт/Теленет" провели фиктивный платеж в адрес Московского
филиала АКБ "Тверь-банк" о перечислении с расчетного счета АООТ
"Л." 423,5 млн. руб. на расчетный счет московского ИЧП
"Рита". Лишь благодаря случайному стечению обстоятельств -
техническому сбою в работе указанной компьютерной сети передачи данных,
приведшему к необходимости голосового дублирования производимых операций по
обычному телефону, данный платеж был блокирован и денежные средства
возвращены на счет АКБ "В-п-банк". Уголовное дело было
приостановлено в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого, не было установлено. 6. В декабре в Красноярске сотрудником
научно-исследовательского института "Био-ка" была незаконно
скопирована на дискету, а впоследствии безвозмездно передана "в
дар" иностранному гражданину медицинская программа по иммунологии
России, оцененная специалистами в 720 тыс. долларов США и имеющая статус
служебной тайны.
1995 г.
1. В начале года в Зеленограде Московской
области преступниками было совершено покушение на хищение 2 млрд. неденоминированных
рублей путем несанкционированного доступа в банковскую систему передачи
платежных документов. Членами организованной преступной группы удалось
перехватить электронное платежное поручение, направленное из отделения
Сбербанка России в его Центральное операционное управление, о перечислении
через "Автобанк" некоторой суммы для АО "Стройинвест".
Эта сумма была увеличена преступниками на 2 млрд. руб., после чего уже
фиктивное платежное поручение передано повторно с неустановленного следствием
терминала, работающего в сети электросвязи "Инфотел". При попытке
снятия денег преступление было пресечено. 2. Летом 1995 года в Москве было разоблачено
преступное сообщество численностью около 25 человек, которое
специализировалось на хищении наличной валюты по поддельным пластиковым
картам в обменных пунктах коммерческих банков. Сообщество состояло из хорошо
законспирированных устойчивых мошеннических группировок, каждую из которых
возглавлял "бригадир". Члены группировок не знали друг друга. В
контакт с руководителем могли вступать только бригадиры. Кандидаты в состав
преступных групп подбирались через газету "Из рук в руки", где
размещались объявления о высокооплачиваемой работе в финансово - кредитной
сфере и давался контактный телефон. Позвонившие по нему кандидаты
приглашались на собеседование в фирмы, контролировавшиеся преступниками.
"Работа" заключалась в снятии наличной валюты с различных счетов с
использованием поддельных пластиковых карт и удостоверительных документов к
ним. Зарплата зависела от суммы снятых наличных денег. На случай задержания
сотрудниками правоохранительных органов все "работники" -
"мулы" (от названия вьючного домашнего животного - "мул",
"осёл") снабжались правдоподобной легендой. Всего преступниками
было совершено 300 хищений денежных средств на общую сумму 550 тыс. долларов
США. Эксперты, производившие исследования фальшивых пластиковых карт и
слипов, были поражены высоким технологическим уровнем их подделки.
1996 г.
1. В марте сотрудниками ГУВД г. Москвы было
предотвращено хищение денежных средств с использованием средств
электронно-вычислительной техники. В банковскую электронную систему были
внедрены четыре поддельных векселя с реквизитами Московского филиала
"С." банка России на сумму 20 млрд. рублей. В ходе расследования
было установлено, что общая сумма предотвращенного ущерба составила 375 млрд.
80 млн. рублей. К уголовной ответственности было привлечено 9 участников
организованной преступной группы. 2. В августе из филиала Волгоградского банка
Сбербанка России в Волгоградский территориальный РКЦ поступило для отправки
электронное платежное поручение для перечисления на счет АКБ "И."
230 млн. 653 тыс. 071 руб. Однако, в процессе отправки указанного документа
по сети передачи данных "Спринт/Теленет", преступнику удалось с
одного из пяти компьютеров, находящихся в операционном зале банка, изменить
реквизиты получателя. В результате, деньги были перечислены на расчетный счет
ООО "П.- Х" в московском "Р. И. Банке". 3. Аналогичным способом были совершены
покушения на хищения денежных средств в РКЦ городов Миасс и Златоуст
Челябинской области, причем в обоих случаях запущенный в ЭВМ вирус
(вредоносная программа для ЭВМ) стер всю информацию о лицах, направивших
запросы на снятие денег. 4. В Екатеринбурге двое сотрудников
"СТЗ-банка" путем внесения изменений в компьютерную программу,
управляющую расчетными операциями, похитили 50 млн. неденоминированных
рублей. 5. В сентябре лицам, входящим в состав
организованной преступной группы, по заказу одной московской коммерческой
структуры, с целью устранения конкурента удалось организовать и провести
следующую криминальную операцию. Свыше десяти сетевых операторов одновременно
осуществили незаконный доступ к информационно-вычислительной системе
австрийского банка и блокировали его работу в течение рабочего дня. Данные
лица использовались "в темную" и не знали об истинной цели
виртуального нападения. В момент максимальной дезорганизации электронной
системы банка главный исполнитель преступления совершил ряд несанкционированных
финансовых операций, приведших к падению делового рейтинга и репутации
указанного кредитно-финансового учреждения. Операции были профессионально
закамуфлированы под законные. Все это обошлось "заказчику" в 25
тыс. долларов США. 6. В конце года в Челябинске расследовалось
уголовное дело, возбужденное в отношении работника филиала Сбербанка России
П., который снабжал конфиденциальной информацией о наличии средств на счетах
клиентов организованную преступную группу, организаторами которой были братья
Ш. П., получив от них заведомо подложные документы, профессионально
изготовленные с использованием компьютерной техники и соответствующего
программного обеспечения, представил их в отделение банка. По этим документам
был выдан на вымышленное лицо и похищен кредит в размере 50 млн. рублей.
1997 г.
1. В начале января неизвестные преступники с
внутреннего счета волгоградского коммерческого банка "К." по
компьютерной сети передачи данных отправили фиктивное платежное поручение на
сумму 500 млн. 125 тыс. рублей в адрес филиала московского "И.
Банка", находящегося в городе Волжском Волгоградской области, на счет
частного предпринимателя Ч. Этот человек получил наличными 200 млн. руб. из
приведенной выше суммы и по контракту передал их представителю фиктивной
фирмы "П.", представившему поддельные документы на имя
несуществующего лица. 2. В марте в Волгограде в момент
распространения дискеты с компьютерными вирусами "OneHalf.3544" и
другими был задержан Л., привлеченный впоследствии к уголовной ответственности
за данное преступление и осужденный судом к 2 годам лишения свободы условно и
взысканию суммы равной 500 МРОТ - 11 млн. 500 тыс. рублей. 3. В конце мая С. с помощью средств
электронно-вычислительной техники изготавливал и использовал поддельные
денежные купюры образца 1995 г. достоинством 100.000 рублей. Он сканировал
лицевую и оборотную стороны подлинных банкнот, корректировал их изображение с
помощью программы "Fotoshop" v 3.0 и распечатывал
"купюру" на бумаге с помощью соответствующих цветных принтеров.
Преступником достигалось существенное сходство фальшивых купюр с оригиналом
по размеру, цветовой гамме, фоновой печати, микротексту и т.д. 4. Аналогичным способом в октябре сотрудниками
Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска
А., С. и К. изготавливались фальшивые контрольно-кассовые чеки, которые
сбывались физическим и юридическим лицам за наличный расчет. Полученные от
криминальной операции деньги делились между участниками преступной группы. 5. В этом же месяце 17-летний студент
московского технического ВУЗа Павел Ш., раздобыв на хакерской странице в
"Интернете" программу генерации номеров пластиковых карт и паролей
доступа к специальным карточным счетам (ПИН-кодов) - "код-граббер",
совершил покупки компьютерных аксессуаров в ряде американских виртуальных
магазинов на сумму 11 тыс. долларов США. При оплате заказанного товара он
указывал выданные программой по соответствующему криптоалгоритму числа,
идентифицирующие реально не существующего плательщика. В 1998 году преступник
был осужден Нагатинским районным судом г. Москвы на пять лет лишения свободы
условно.
1998 г.
1. В этом году в Омске впервые в
мире была подделана смарт-карта - пластиковая карта со встроенным
микропроцессором (интегральной микросхемой). Преступником оказался 19-летний
сотрудник отделения АКБ "Нефтеэнергобанка" Евгением М., который
являлся одним из разработчиков системы пластиковых платежно-расчетных карт
"Золотое кольцо". С помощью поддельной карты им было совершено
хищение нескольких тысяч долларов США со счетов клиентов названного банка. 2. В августе Воронежским областным судом за
мошенничество с использованием сотовых телефонных аппаратов к различным
срокам тюремного заключения были приговорены 44-летний житель Москвы М. и
37-летний житель Воронежа безработный Л., которые по предварительному сговору
причинили имущественный ущерб абонентам, обслуживаемых сотовой телефонной
компанией. М. с помощью незаконно разработанного специального сканирующего
устройства для негласного съема конфиденциальной компьютерной информации
получал идентификационные характеристики радиообмена официально
зарегистрированных абонентов сотовой телефонной сети. По перехваченным и
зафиксированным данным М. в последующем путем программирования интегральных
микросхем настраивал законно приобретаемые мобильные телефонные аппараты
(трубки) - незарегистрированные дубликаты оригиналов, которые сбывались Л. в
Воронеже. Такие сотовые радиотелефоны называются "двойниками".
Оплату переговоров по ним осуществляют те пользователи, идентификационные
характеристики абонентских аппаратов которых были перехвачены и
растиражированы. 3. Москвич С. в период с августа по сентябрь с
использованием средства разработки программного обеспечения
"Delphi" создал вредоносную программу для ЭВМ "Win$py",
которая функционировала в среде операционной системы "Windows
95/98" и предназначалась для негласного перехвата логинов и паролей
пользователей, работающих в сети "Интернет". Полученные
идентификационные реквизиты, являющиеся охраняемой законом информацией,
программа автоматически пересылала по электронной почте в адрес своего создателя.
Для возмездной реализации указанного "троянского коня" С. на одном
из сайтов сети "Интернет" разместил соответствующую рекламу. В дальнейшем,
при продаже за 200$ дискеты с этой программой преступник был задержан
сотрудниками Управления "Р" МВД России.
За совершенное преступление С. был осужден Тверским межрайонным судом города
Москвы. 4. В сентябре сотрудниками отделения ГУЭП МВД
России по борьбе с хищениями денежных средств, совершаемых с использованием
ЭВМ и компьютерной информации удалось раскрыть мошенничество, совершенное
организованной преступной группой, ущерб по которому превысил 20 тыс. долл.
США. Организатор преступления - студент гуманитарного московского ВУЗа Илья
Г., имеющий сетевое имя "Спайбулл", незаконно скопировал
обнаруженную им в "Интернете" специализированную программу "PC
Authorise", отвечающую за проведение бухгалтерских операций по оплате
товаров, покупаемых в виртуальных магазинах, с помощью кредитных карт. Г.
стал выступать в роли двойника - фантома подлинного магазина. Во время сеанса
работы в "Интернете" Г. договорился с В. и его другом Ф. -
студентами-сокурсниками одного из московских технических ВУЗов, проживающими
в одном доме в Мытищах, - о соучастии и роли каждого в совершении
преступлений. Так, В. на свое имя открыл несколько специальных карточных
счетов, на которые Г. переводил похищенные денежные средства. Ф., в свою
очередь, отвечал за обналичивание денег, поступающих на эти счета, из которых
40% были его и В., а 60% он должен был в дипломате помещать в ту или иную
ячейку камеры хранения различных железнодорожных вокзалов по определенному
коду, которые сообщались ему Г. по сотовому радиотелефону. Примечательным
является тот факт, что В. и Ф. до момента задержания Г. никогда ранее его не
видели в лицо и не знали, поскольку общение между ними происходило в
виртуальной среде "Интернет" и по сотовому радиотелефону. 5. Р., работая инженером-программистом в УИВТ
ОАО НТМК, в целях совершения хищения денег в период октября - ноября 1998
года создал компьютерные программы kadr.prg,
kadrl.prg. заведомо приводящие к
модификации и уничтожению компьютерной информации. Сознавая, что сведения о
номерах счетов и прочих характеристиках клиентов являются коммерческой и
банковской тайной, он умышленно с целью незаконного использования собирал их:
номер счета Г. он получил из файла, поступившего из "Тагилбанка" и
вписал его в созданные им программы с целью использования в дальнейшем для
похищения денег. Также он незаконно скопировал на свой жесткий диск
файлы-ведомости о начислении заплаты сотрудникам комбината и работал с ними,
отлаживая созданную им программу kadr.dbf.
2 ноября 1998 года Р., незаконно
используя права, предоставленные ему исключительно в силу выполняемой им
служебной деятельности, без поручения руководства и не имея на то законного
права, в целях подготовки хищения денег, используя созданную им программу kadr.prg, совершил неправомерный доступ к
охраняемой законом компьютерной информации и модифицировал файл z02tl 104.dbf, представляющий собой
электронную версию ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам НТМК,
передаваемую с НТМК в "Тагилбанк". В результате работы программы kadr.prg в указанной ведомости (в файле
z02tl 104.dbf) со всех сотрудников, которым была начислена заработная плата
свыше 100 рублей, было списано по 1 рублю.
Полученная в итоге сумма – 1482 рубля
была зачислена на личный счет Г., запись о чем появилась в файле-ведомости,
заменив собой запись о перечислении на счет Ш. 90 копеек, которые также были
приплюсованы к сумме на счету Г. Модифицированная таким образом поддельная
ведомость поступила в "Тагилбанк" где на счета указанным в ней лицам
были зачислены соответствующие суммы денег.
В тот же день, под вымышленным предлогом
Р. взял у своей знакомой Г. принадлежащую ей кредитную пластиковую карточку
"Тагилбанка" и получил по ней в банкоматах города 1470 рублей.
Согласно ст. 26 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности" сведения по счетам и вкладам
физических лиц являются банковской тайной.
В соответствии с типовым договором на
оказание услуг по использованию банковских пластиковых карточек к сведениям
составляющим коммерческую тайну относится любая информация о балансах,
лимитах и прочих характеристиках пластиковых карточек и банковских счетов
клиентов, а также информация о владельцах карточек.
Суд квалифицировал действия Р. по ч. 1
ст. 183 УК РФ как собирание им сведений, составляющих банковскую и
коммерческую тайну путем их незаконного копирования на жесткий диск
компьютера, в целях их незаконного использования, по п. "в" ч. 2
ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества, совершенное им путем обмана и
злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, по ч.2
ст.272 УК РФ как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной
информации, повлекшее модификацию информации, совершенный им с использование
своего служебного положения, по ч.1 ст.273 УК РФ как создание им программ для
ЭВМ, заведомо приводящих к несанкционированной модификации информации.
Р. был осужден к 5-ти годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишен права заниматься
профессиональной деятельностью программиста и оператора ЭВМ сроком на два
года. 6. В ноябре ГСУ ГУВД Московской области было
возбуждено уголовное дело по факту совершения неправомерного доступа к
охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в контрольно-кассовой
машине (ККМ) частного предприятия (ЧП) "4001" города Павловский
Посад. Проведенным по делу расследованием было установлено, что в период с
июля по ноябрь 1998 г. руководитель данного предприятия Т. по
предварительному сговору со старшим кассиром К., действуя с ней с единым
умыслом в целях сокрытия доходов от налогообложения, ежедневно с 17 до 19
часов в торговых палатках ЧП подключали в соответствующие коммутационные
порты двух ККМ модели "АМС 100-Ф", специально изготовленное самодельное
микропроцессорное устройство. В результате чего, в электронном журнале
фискальной памяти ККМ уничтожались все электронные документы, отражающие
финансовые операции, проведенные кассирами в течение своей рабочей смены, а в
рабочей памяти - корректировались показания счетчиков (регистров) произведенных
операций. Таким образом, в случае проведения контрольной документальной
проверки или ревизии электронных документов невозможно было установить
количество совершенных расчетно - кассовых операций, вид и количество
проданных товаров, а также общую сумму выручки. После уничтожения и модификации
информации в памяти ККМ обе торговые точки продолжали свою работу "с
чистого листа", накапливая информацию о произведенных операциях в
течение оставшегося до конца смены кассиров времени, то есть до 21 часа.
Таким образом, в фискальную память вводились измененные, заниженные данные о
сумме выручки за смену, и занижалась сумма налога, подлежащая уплате в
государственную казну.
1999 г.
1. С. работал программистом Касимовского
предприятия электрических и тепловых сетей Рязанской области и имел доступ к
служебному компьютеру абонентского отдела "Пентиум-100", на котором
находилась программа учета и взаиморасчетов с клиентами "Тепло-частный
сектор". Как было установлено следствием, 24 февраля 1999 года С.
умышленно внес в эту программу несанкционированные изменения, выразившиеся в
замене функций, выполнявшихся при выборе пунктов ее главного меню. В
результате, при попытке оператора ЭВМ запустить определенные функции
программы путем выбора и активации отдельных пунктов главного меню
(интерактивных клавиш), на экране компьютера появлялась заставка с надписью,
содержание которой предписывало пользователю "по вопросам эксплуатации
данной программы обратиться к С.". Таким образом, служебная программа
"Тепло-частный сектор" несанкционированно блокировалась и
нарушалась работа ЭВМ. Преступными действиями С. касимовскому
энергопредприятию был причинен материальный ущерб на сумму 42 тыс. рублей.
Преступник был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 273
"Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие
программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению,
блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение таких
программ или машинных носителей с такими программами" УК РФ и осужден
Касимовским городским судом Рязанской области. 2. Летом суд города Березняки Пермской области
рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего работника отделения Сбербанка
Ч-на, безработного Ч-го и двух их находящихся в розыске подельников. Они
негласно осуществили неправомерный доступ к компьютерной системе управления
взаиморасчетами по банковским картам "Сберкарт".
С лета 1996 г. Ч-н работал в отделении
Сбербанка на должности старшего инженера с функциями администратора
информационной безопасности указанной компьютерной системы. В 1997 г. он
неожиданно уволился, заблокировав перед этим пароль доступа к базе данных
системы. Затем, как было установлено следствием, им была написана программа,
позволявшая делать так называемое "безадресное" зачисление средств
по расчетам, произведенным по специальным карточным счетам. При подключении
удаленного терминала к базе данных - компьютера через модем по телефонной
сети в любой точке за пределами банка, эта программа автоматически (без
участия оператора) и негласно при помощи соответствующих идентификационных
реквизитов вносила изменения в записи таблиц остатков средств на карточных
счетах, указываемых Ч-ном. Проще говоря, остатки денежных средств,
находящиеся на известных преступникам счетах, завышались и после их обработки
системой банка зачислялись на специальные карточные счета. После этого,
вредоносная программа приводила сфальсифицированные записи в таблицах
остатков средств в первоначальное положение, скрывая следы преступления. Тем
временем, остальные члены организованной преступной группы по похищенному
паспорту открыли в различных отделениях Сбербанка два специальных карточных
счета и получили по ним банковские карты "Сберкарт" и ПИН-коды к
ним.
Криминальная операция была проведена с
использованием персонального компьютера и модема, подключенного к телефону,
принадлежавшему общему знакомому преступников Т. За соучастие в преступлении
ему было обещано вознаграждение в сумме 5 млн. рублей. Через Березняковское
отделение Сбербанка преступники зачислили на открытые ими счета 2 млрд.
рублей, после чего, стали обналичивать их через банкоматы, установленные в
Перми, Санкт-Петербурге и Москве (чтобы "замести следы
преступления").
По заявлению управляющего Березняковского
отделения Сбербанка было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования
которого был установлен телефонный номер, его владелец и место расположения
телефонного аппарата, с которого произошел неправомерный доступ к базе данных
банка. Через некоторое время Ч-н и Ч-й были задержаны и арестованы. При
обыске у них было обнаружено наличными только 45 млн. рублей. По версии
следствия, большая часть денег осталась у скрывшихся И. и А.
Решением Пермского областного суда Ч-н и
Ч-й были приговорены соответственно к 7 и 6,5 годам лишения свободы с
конфискацией имущества. 3. В декабре москвичи Л., М. и Ж.
зарегистрировали торговое предприятие и на договорной основе открыли в сети
"Интернет" электронный магазин "Политшоп" по оформлению
платной подписки на Дайджест политических новостей стоимостью от 53 до 127$
(в зависимости от срока подписки). Далее, Л. - частный предприниматель и
владелец магазина заключил договор с коммерческим банком (КБ)
"П-на" о расчетном обслуживании этого магазина и держателей
банковских карт платежной системы "Киберплат".
Следствием было установлено, что Л., М. и
Ж. при создании магазина не намеревались заниматься законной
предпринимательской деятельностью, так как они преследовали цель хищения
денежных средств, поступающих в КБ "П-на" на расчетный счет
магазина "Политшоп" от фиктивных расчетно- кассовых операций,
оформленных с использованием реквизитов чужих пластиковых карт и их
держателей. Осуществляя свои преступные намерения, указанные лица привлекли к
деятельности созданной ими организованной преступной группы К., П., Ш., Д. и
Б. - студентов различных московских ВУЗов. В их обязанности входило с помощью
персональных ЭВМ через сеть Интернет подключаться к сайту электронного
магазина "Политшоп" и вводить реквизиты чужих пластиковых карт
Международных платежных систем "Виза" и "Еврокарт/МастерКарт"
- совершать фиктивные покупки (подписки на Дайджест) от имени ничего не
подозревающих их держателей.
Договорившись между собой о распределении
преступных ролей, Л., М. и Ж. осуществляли руководство участниками ОПГ. Так,
Л., являясь владельцем зарегистрированного торгового предприятия, выполнял
"представительские" функции. Он регулярно встречался с сотрудниками
КБ "П-на" и вводил их в заблуждение, убеждая в законности
проводимых расчетно - кассовых операций через свой электронный магазин. М.
обеспечивал безопасность деятельности участников ОПГ, а также совместно с Л.
обналичивал и распределял похищенные деньги между соучастниками. В свою
очередь, Ж. покупал у неустановленного следствием лица реквизиты чужих
банковских карт и их держателей, а затем передавал их К., П., Ш., Д. и Б. для
совершения незаконных операций.
В январе 2000 г. Л. и М., обеспокоенные
возникшими у руководства КБ "П-на" подозрениями в правомерности
совершаемых магазином "Политшоп" сделок, ввели в состав ОПГ
гражданина Грузии Б-ю, обладавшего обширными связями в кредитно-банковской
сфере. Он обещал Л. и М. уладить возникшие "неприятности". Выполняя
принятые на себя обязательства, Б-я неоднократно встречался с представителями
данного банка и сумел убедить их в законности операций, осуществляемых через
электронный магазин "Политшоп". При этом, Б-я от имени Московского КБ
"Зам-й" высказывал ложные обещания о гарантиях возврата денежных
средств, зачисленных на счета названного торгового предприятия, в случаях
отказа держателей карт от "покупок" ("предоставленных им
услуг").
Не удовлетворившись своей ролью в
деятельности ОПГ, Б-я в марте 2000 г. добился от Л. и М. заключения нового
договора с КБ "П-на", согласно которому денежные средства,
накапливаемые от криминальных операций на транзитном счете лжемагазина
"Политшоп", переводились не на расчетный счет Л. в ОАО КБ
"А.-банк", а в КБ "Зам-й" на счет контролируемого им ООО
"Г.-Техно". Тем самым, Б-я получил возможность контролировать и
самостоятельно распределять между членами ОПГ похищенные деньги, заняв
главенствующее положение среди ее участников.
Всего за период с декабря 1999 г. по апрель 2000 г. преступниками были
использованы незаконно добытые электронные реквизиты свыше 7 тыс. банковских
карт и их держателей, с помощью которых через электронный лжемагазин похищено
свыше 23 млн. рублей.
Следствием было также установлено, что
создавая лжемагазин, преступники изначально рассчитывали на невнимательность
держателей банковских карт. Как правило, они являются состоятельными людьми и
не обращают внимания на списание с их счетов столь незначительной суммы (от
50 до 127$), которая находится среди множества других платежей,
осуществленных за месяц (в биллинговой распечатке).
2000 г.
1. В январе неизвестным
преступником, назвавшим себя "19-летний Максим из России", был
осуществлен несанкционированный доступ в базу данных американской фирмы
"Си-Ди юниверс", торгующей через "Интернет" музыкальными
компакт-дисками с использованием пластиковых платежно-расчетных карт. Хакер
незаконно скопировал основные реквизиты 300 тысяч пластиковых карт и их
держателей, являвшихся клиентами виртуального магазина указанной компании.
После этого он направил по электронной почте в адрес фирмы сообщение
следующего содержания: "Вы заплатите мне 100 тыс. долларов США по
указанному мною счету - я ликвидирую прорехи в вашей системе электронной
защиты от несанкционированного доступа, которую я взломал, и забуду про вашу
фирму навсегда. В противном случае я продам номера кредитных карт ваших
клиентов и расскажу об этом инциденте журналистам".
Компания не выполнила требования
компьютерного вымогателя и обратилась с официальным заявлением о проведении
расследования в ФБР. Узнав об этом, преступник исполнил свое обещание. Через
"Интернет" он рассказал эту историю корреспондентам газеты
"Нью-Йорк таймс" и поместил на специально созданном им сайте под
названием "Максус кредит кард пайплайн" реквизиты 25 тысяч
пластиковых кредитных карт и персональные данные их держателей. По словам
"Максима", он уже 2 года специализируется на электронных
"кражах" номеров кредитных карт в "Интернете". С их
помощью он открыл оффшорный счет, куда переводит похищенные денежные суммы с
чужих кредитных карт; расплачивается за свои реальные покупки, услуги
электросвязи; получает похищенные деньги через уличные банкоматы. 2. Весной 2000 г. Ф. в своем офисе
расположенном по адресу: г. Воронеж, имеющий специальные познания в области
электроники и компьютерной техники, желая извлечь незаконную выгоду, на
профессиональной основе, с целью несанкционированного проникновения, при
помощи технических средств к охраняемой Законом РФ «О правовой охране
программ для электронно-вычислительных машин и баз данных» от 23.09.1992 г. и
Законом РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995
г., базе данных компьютерной информации пользователей, находящейся на
машинном носителе в сети электронно-вычислительных машин компании мобильной
связи ЗАО г. Воронежа, кустарным способом изготовил интерфейсы
предназначенные для связи компьютера через последовательный порт с телефоном
ЛС - 300, с целью неправомерного доступа к компьютерной информации. С помощью
технических средств: интерфейса, компьютерной программы ВДПСТ версии 1,7
осуществил копирование информации содержащейся на микропроцессоре телефонного
аппарата, а именно личного номера пользователя, принадлежащего О. на свой
телефонный аппарат ЛСС - 300 ЕСН С906А913, то есть абонентского терминала,
который является неотъемлемой частью компьютерной сети, чем нарушил
охраняемые законом права и интересы компании мобильной связи ЗАО и произвел
модификацию информации. Таким
образом, Ф., своими умышленными действиями совершил неправомерный доступ к
охраняемой законом компьютерной информации, т.е. информации на машинном
носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ и их сети,
которое повлекло копирование и модификацию информации, т.е. совершил
преступление, предусмотренное ч.1 ст. 272 УК РФ. 3. 16 мая 2000 года в Октябрьском суде
Архангельска должно начаться рассмотрение уголовного дела, связанного с
преступлениями в компьютерной сфере. Это первое дело такого рода на
территории области, расследованное региональным управлением ФСБ.
На скамье подсудимых - 22-летний Алексей
Г., бывший работник филиала Северодвинского компьютерного центра, и 17-летний
архангельский школьник Иван П. Дело было возбуждено по статье 273 Уголовного
кодекса РФ - "Создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ". Г. обвиняется в том, что осенью прошлого года он
направил со своего домашнего компьютера на электронные адреса некоторых
организаций Архангельска электронную почту с приложением в виде обычного
графического файла с замаскированным компьютерным вирусом типа
"Троянский конь". Эта программа предназначена для несанкционированного
копирования электронных данных конфиденциального характера, в частности,
паролей доступа к Интернету, чем подсудимый "успешно" пользовался.
Кроме того, следствием установлено, что
подсудимый привлек к созданию вредоносных программ несовершеннолетних Ивана
П. и П-го, которых он объединил в "Союз хакеров". Они также
совершали неправомерный доступ к компьютерной информации коммерческих
организаций и частных лиц (статья 272 УК), а 15-летний П-й написал
компьютерную программу под названием "АнтиФСБ", которая позволяла
быстро уничтожить всю имеющуюся в компьютере информацию в случае обыска. 4. В августе сотрудниками 5-ого отдела РУБОП
Санкт - Петербурга была пресечена деятельность преступника, занимающегося
незаконными разработкой, производством и сбытом специальных технических
устройств предназначенных (запрограммированных) для негласного получения
информации. Этот умелец разработал уникальный, по оценкам специалистов не
имеющий аналогов в мире, комплект аппаратуры для прослушивания телефонных
переговоров. Комплект состоит из факс-модема с доработанной схемой и специального
программного обеспечения. Принцип действия устройства основан на
использовании обнаруженной преступником (специалистом в области проводной
электросвязи и программирования ее цифровых средств) логической бреши,
образовавшейся в сопряженных между собой цифровых и аналоговых коммутирующих
устройствах АТС. Разработанная преступником аппаратура позволяет, в
частности, производить прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по
проводным линиям электросвязи непосредственно или по кольцевой схеме через
сеть ГТС, осуществлять негласный мониторинг линии абонента, взятого правоохранительными
органами на прослушивание, путем подключения к системе управления АТС, а
также безвозмездно пользоваться услугами телефонной электросвязи, блокируя
аппаратуру автоматической регистрации соединений абонентов сети.
Предварительной проверкой было установлено, что преступник сбывал свою
аппаратуру по 5 тыс. долларов США за комплект. 30 комплектов было незаконно
продано гражданину США и вывезено за пределы Российской Федерации, в
нарушение действующего российского законодательства. 5. 13 октября 2000 г. в момент совершения
хищения в одном из магазинов гостиницы "Рэдиссон - Славянская" в
городе Москве были задержаны нигде не работающие ранее не судимые граждане
России Ш. 1965 г. рождения (г.р.) и Б. 1969 г.р., оба имеющие высшее
образование. При личном обыске у них были обнаружены и изъяты поддельные
карты Международных платежных систем "Виза" и
"Еврокарт/МастерКарт", с помощью которых они пытались оформить
расчетно - кассовые операции по оплате покупаемых товаров на крупную сумму в
долларах США. При осмотре автомашины, принадлежащей Ш. и припаркованной
недалеко от места происшествия, членами следственно - оперативной группы
(СОГ) ГУВД города Москвы были обнаружены предметы другого хищения: телевизоры
и другая дорогостоящая бытовая техника.
При допросе задержанных было установлено,
что в 1999 г., когда Ш. и Б. искали себе работу, на одном из хакерских сайтов
"Интернет" они обнаружили объявление о продаже базы данных,
содержащей реквизиты чужих платежно - расчетных карт и их держателей, а также
персонификационного оборудования и материалов для подделки карт. За 3 тыс.
долларов США указанные орудия преступления были приобретены ими у
неизвестного лица. Реализуя свои корыстные планы, Ш. и Б. наладили кустарное
производство поддельных пластиковых карт и стали совершать с их помощью
хищения имущества.
По инициативе Ш. в целях безопасности и
расширения преступной деятельности в группу был введен ранее не судимый
безработный гражданин Украины Л. 1961 г.р., также имеющий высшее образование.
На него возлагались обязанности по хищению товаров из магазинов
автозаправочных станций компании "Бритиш Петролеум", расположенных
в том же городе. Для этого Л. снабжался поддельными пластиковыми картами,
которые изготавливали Ш. и Б.
Затем, в организованную преступную группу
был привлечен знакомый Л. - ранее не судимый безработный гражданин Украины
Б-о. 1955 г.р., имеющий высшее образование. Его роль заключалась в совершении
с применением поддельных пластиковых карт хищений наличных денежных средств
из банкоматов.
По показаниям подозреваемых Ш. и Б. с
поличным были задержаны их подельники - Л. и Б-о. 6. В том же месяце в ходе проведения оперативно
- розыскных мероприятий на одном из московских железнодорожных вокзалов был
задержан 28-летний безработный житель Воронежа К., имеющий высшее образование
по специальности "учитель истории". При досмотре его кожаной сумки
был обнаружен целлофановый пакетик с героином, а также несколько сотен поддельных
платежно - расчетных карт - билетов и абонементов на проезд в московском
метрополитене. В ходе расследования уголовного дела было установлено
следующее.
На одном из сайтов "Интернет"
К. прочитал сообщение о том, что никому еще не удалось подделать электронные
реквизиты карт для проезда в московском метро, которые австралийская фирма
защитила от подделки специальным скрытым некопируемым кодом. К. позволил себе
усомниться в надежности этой защиты. Он приобрел в кассах метрополитена
несколько действительных карт различного достоинства (на одну, две и т. д.
поездок) и подобрал из мусорных баков соответствующие им использованные
(недействительные) карты. С помощью ПЭВМ, ридера и программного обеспечения к
нему, приобретенных на Митинском радиорынке, К. произвел исследование данных,
содержащихся на магнитных полосах. Через месяц им был программно выделен
защитный код и разработан алгоритм по его копированию. После нескольких
удачных тренировок К. научился восстанавливать все электронные реквизиты, утрачиваемые
картами во время их использования по назначению. Как показал следственный
эксперимент, с помощью указанных орудий преступления К. тратил на подделку
одной карты в среднем от 30 до 50 секунд.
После отладки технологии, К. стал массово
собирать недействительные карты и превращать их в действительные путем
копирования электронных реквизитов. Поддельные карты он оптом и в розницу
сбывал на железнодорожных вокзалах и станциях метро в городе Москве по 1 руб.
за карту на одну поездку и по 8 руб. - на пять поездок. Вырученные от продажи
деньги К. тратил на покупку наркотиков для личного потребления. 7. Х., являясь частным предпринимателем,
зарегистрированным в администрации г. Уфы, имея продовольственный магазин, с
целью уменьшения выплаты 5% налога с продаж, осуществляя свой преступный
умысел, 5 мая 2000 года, используя приобретенный у неустановленного
следствием лица механическое приспособление («ключ»), вставляя его в разъем
«Ш-К» контрольно-кассовой машины (ККМ), относящейся к категории электронно-вычислительных
машин (ЭВМ), марки «АМС-100Ф», установленный в его магазине по Закону РФ №
5215-1 от 18 июня 1993 года «О применении контрольно-кассовых машин (ККМ) при
осуществлении денежных расчетов с населением» и зарегистрированной в ИМНС РФ,
с установленным паролем госналогоинспектора, т.е. являясь лицом, имеющим
доступ к ЭВМ, блокируя ее работу, путем замыкания контактов микросхемы
оперативно запоминающего устройства (ОЗУ) ККМ «ключом», при подключенной к
источнику питания ККМ, умышленно производил уничтожение содержащейся в ней
информации о стоимости реализованного товара, тем самым, своими умышленными
действиями осуществлял несанкционированный доступ к охраняемой законом
информации, содержащейся в ОЗУ.
Продолжая свой преступный умысел, Х., по
определенному алгоритму команд, путем нажатия клавиш ККМ, производил
программирование в ОЗУ ККМ всех необходимых реквизитов кассового чека, в
соответствии требованиям, предъявляемым для кассовых чеков ККМ ЧП «Х.». После
чего он, с использованием определенного алгоритма, производил имитацию
количества и стоимости покупок в ОЗУ, а затем по определенному алгоритму (при
снятии Z- отчета) вводил недостоверную информацию в постоянно запоминающее
устройство (ПЗУ), что приводило к модификации информации об итогах продаж в
ПЗУ ККМ.
Неправомерный доступ к охраняемой законом
информации гражданин Х. совершал ежедневно аналогичным способом в период
времени с 5 мая по 5 декабря 2000 года. 5 декабря 2000 года, после окончания
рабочего дня, примерно в 23 часа вечера, Х. был изобличен сотрудниками
управления «Р» при МВД РБ и ИМНС г. Уфы.
Таким образом, частный предприниматель
Х., своими умышленными действиями совершил неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации, т.е. информации в электронно-вычислительной
машине (ЭВМ), которое повлекло уничтожение, модификацию информации, т. е.
преступление, предусмотренное ч.2 ст. 272 УК РФ, квалифицирующим признаком
которого является: совершенное лицом с использованием своего служебного
положения и имеющим доступ к ЭВМ.
2001 г.
В октябре сотрудниками Управления ФСБ
России по Ростовской области были задержаны студены-иностранцы 4 курса
Нижегородской государственной медицинской академии, которые неоднократно получали
неоплачиваемые услуги международной телефонной связи путем неправомерного
доступа к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшего нарушение
работы ЭВМ, а также уничтожение и блокирование такой информации. Как было
установлено следствием, в октябре 1998 г. М.Ш. (11.05.75 г. рождения,
гражданин Пакистана), находясь в г. Москве у не установленного следствием
лица приобрел сотовый телефонный аппарат «Моторола» и коды за 1000 долларов
США с целью уклонения от оплаты телефонных переговоров по сотовой связи ТОО
«П.» и неправомерного доступа к компьютерной информации в г. Н. Новгороде.
Приобретенный М.Ш. сотовый телефонный
аппарат, осуществляя телефонные звонки с мобильного идентифицированного
номера ТОО «П.» (абонентного номера) 99-99-99, присвоенного ОАО «Н.».
В октябре 1998 г. перевезя указанный
телефонный аппарат в г. Н. Новгород, М.Ш. предложил студентам М.Э. (19.05.75
г. рождения, гражданин Судана) и М.К. (03.03.74 г. рождения, гражданин
Бангладеш) совместно использовать его в корыстных целях, т.е. обманным путем
уклоняться от оплаты переговоров сотовой связи ТОО «П.», а так же
предоставлять возможность иностранным студентам производить телефонные международные
переговоры с этого телефонного аппарата, изымая с них оплату в размере 8 руб.
за 1 минуту разговора. 50% от вырученных таким образом денежных средств в
соответствии с достигнутой договоренностью, получал М.Ш., а остальные 50% –
М.Э. и М.К.
Во исполнение достигнутой договоренности
М.Э. передал М.Ш. в качестве оплаты за приобретенный в совместную собственность
сотовый телефонный аппарат 750 долларов США.
Действуя по предварительной
договоренности, подсудимые в период с октября 1998 г. по 2.02.99 г., находясь
в г. Н. Новгороде и не являясь абонентами сотовой телефонной связи ТОО «П.»,
с приобретенного ими сотового телефонного аппарата, используя не
принадлежавший им идентификационный номер, произвели телефонные междугородние
звонки своим родственникам знакомым, уклонившись от оплаты:
М.Ш. – 9 звонков в Канаду на сумму 491
р.84 к.;
М.Э. – 13 звонков в Саудовскую Аравию и
Сирию на сумму 1159 р. 44 к.;
М.К. – 12 звонков в Саудовскую Аравию на
сумму 880 р.
В этот же период М.Ш., М.Э. и М.К. для
проживающих в общежитии иностранных студентов производили телефонные звонки с
указанного телефонного аппарата в различные страны мира и получали со студентов
за эти звонки по 8 руб. за каждую минуту разговора. В общей стоимости ими
было произведено 549 таких звонков на сумму 26.720 р. 80 к., за которые они
получили 500 долларов США и поделили их между собой согласно достигнутой
ранее договоренности.
За произведенные 549 звонков для
студентов М.Ш., М.Э. и М.К. оплату в ТОО «П.» не производили, поскольку
пользовались услугами сотовой связи обманным путем, используя не
принадлежавший им абонентский номер. Т.е. М.Ш., М.Э. и М.К. своими действиями
причинили ТОО «П.» имущественный ущерб в размере 29.252 р.08 к. Без учета
налога на добавленную стоимость – 20%, или в общей сложности 35.102 р.50 к.
Таким образом М.Ш., М.Э. и М.К. совершили
преступление, предусмотренное ч.2 ст. 165 УК РФ то есть причинение
имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков
хищения, совершенное группой лиц предварительному сговору.
Все произведенные подсудимыми телефонные
звонки, исходящие с мобильного идентификационного номера 99-99-99, влекли за
собой неправомерный доступ к электронной базе данных программного комплекса
«ОN-LANE» о статистике телефонных соединений этого абонентского номера,
находящейся в ЭВМ ТОО «П.», и вызвали модификацию указанной компьютерной
информации.
Таким образом М.Ш., М.Э. и М.К. совершили
преступление, предусмотренное ч.2 ст. 272 УК РФ – неправомерный доступ к
охраняемой законом компьютерной информации, т.е. информации на машинном носителе,
в электронно-вычислительной машине, системе ЭВМ или их сети, повлекший
модификацию информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
2002 г.
1. В период с апреля по 18 июля
волгоградец З., не установленным следствием способом, неправомерно получил
доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся на жестких
магнитных дисках персональных компьютеров различных пользователей,
заключивших договора на предоставление услуг по доступу к сети ЭВМ
"Интернет" с шестью волгоградскими провайдерами, повлекший ее
копирование. Впоследствии З. неоднократно использовал незаконно полученную
охраняемую законом информацию в личных корыстных целях, осуществляя
соединения с компьютерной сетью "Интернет" под логинами и с помощью
паролей доступа, принадлежащих другим пользователям, тем самым ввел в
заблуждение сотрудников провайдеров и пользователей относительно законности
использования времени работы в сети и своей обязанности оплаты этого времени,
чем причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 5922 рубля.
Действия преступника были квалифицированы
следствием по ч. 1 ст. 272, ч.ч. 1 и 2 ст. 165 УК РФ. 2. Р., имея умысел на причинение материального
ущерба ОАО и преследуя корыстную цель, действуя на правах соисполнителя в
составе организованной преступной группы, в которую на правах соисполнителей
вошли А. и К., в период с апреля по сентябрь 2002 года, путем обмана и
злоупотребляя доверием сотрудников и руководства ОАО, причинил указанной
организации крупный материальный ущерб на сумму более 1.000.000 рублей.
Для совершения указанных действий, с
целью конспирации своей преступной деятельности, организованной преступной
группой в составе Р., А. и К., заключались договоры на оказание услуг сотовой
связи в диллерских пунктах ОАО, расположенных в г. Уфе. Для заключения
договоров ими использовались специально изготовленные временные удостоверения
личности на вымышленные имена и адреса, а так же утерянные паспорта граждан
РФ, в которые участники организованной группы предварительно вклеивали собственные
фотографии. После заключения договоров диллеры выдавали Р., А., и К.
Sim-карты для получения услуг сотовой связи.
В последствии полученные Sim-карты
использовались участниками организованной преступной группы для
предоставления услуг сотовой международной связи иностранным гражданам, как
правило из Социалистической Республики Вьетнам, проживающим на территории
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Оренбурской, Свердловской и
Челябинской областей, по тарифам, значительно ниже установленных в ОАО.
Предоставляя услуги сотовой международной связи иностранным гражданам,
участники организованной преступной группы не имели намерений исполнять
условия заключенных договоров и производить оплату проведенных международных
телефонных переговоров. Денежные средства, вырученные от предоставления услуг
сотовой международной связи, распределялись в заранее обусловленных долях
между участниками организованной преступной группы, присваивались и
использовались в личных целях.
При этом, участниками организованной
преступной группы в составе Р., А. и К. использовалась техническая
особенность внесения подключившегося абонента в расчетную систему (биллинг)
ОАО, а именно то, что договор на подключение к сети основан на доверии к
клиенту, и по технологии оказания услуг связи, информация о произведенных
звонках отправляется от уфимского центра коммуникации в расчетную систему
(биллинг), находящуюся в Самаре. В результате чего отключение абонента при
исчерпании денежных средств на лицевом счете становиться возможным через
1,5-2 часа после совершения звонка, если звонок производится абонентом,
подключенным в Башкортостане, на территории Республики. Если абонент находится
в роуминге на территории России, то время обработки информации о произведенных
звонках увеличивается до 4-х суток.
Таким образом, Р., А. и К. своими
действиями совершили преступление, предусмотренное ч.2 ст. 272 УК РФ -
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть
информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ),
системе ЭВМ или их сети, и это деяние повлекло уничтожение, блокирование,
модификацию и копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ и их
сети, совершенный организованной группой.
А так же преступление, предусмотренное
ч.3 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику и владельцу
имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков
хищения, организованной группой, повлекшее причинение крупного ущерба. 3. В декабре в Волгограде была пресечена
деятельность организованной преступной группы лиц, младшему из которых - М.
на момент совершения преступления было 15 лет. Проведенным по делу расследованием
установлено, что Г. в течение ноября 2002 года в нарушение ст. ст. 6, 12, 17,
20-23 Федерального Закона от 20 февраля 1995 года "Об информации,
информатизации и о защите информации", а так же ст. 209 Гражданского
Кодекса, совместно и по предварительному сговору с С., Б. и М. неправомерно
получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся на
жестком магнитном диске персонального компьютера ООО "М-систем" -
пользователя глобальной компьютерной сети "Интернет", повлекший копирование
указанной информации, и использовал ее незаконно в личных корыстных целях,
многократно осуществляя соединения с компьютерной сетью "Интернет".
Так, в период с 1 по 6 ноября,
осуществляя свои преступные намерения, С. и М. обманным путем получили у Г. -
сына руководителя ООО "М-систем" учетную компьютерную информацию в
зашифрованном виде, содержащую сведения об индивидуальном имени пользователя
(логине) и пароле доступа в сеть "Интернет", принадлежащую ООО
"М-систем" на основании заключенного с ЗАО "В. О.-лайн"
договора, скопировав эту информацию на дискету. 6 ноября М. и С., используя
персональный компьютер, установленный по месту жительства последнего, а также
компьютерную программу "C…2" расшифровали неправомерно полученную
учетную компьютерную информацию с целью ее дальнейшего незаконного
использования (получили логин и пароль). После чего С. совместно с Г. без
разрешения ООО "М-систем" - собственника охраняемой законом
информации запустил программу "Удаленный доступ к сети" и создал
соединение с сервером ЗАО "В. О.-лайн". В соответствующие окна
программы С. ввел логин и в другое окно - пароль доступа к сети "Интернет",
то есть скопировал указанную информацию. После чего С. предоставил Г.
возможность использовать его персональный компьютер и телефон для подключения
к сети "Интернет" и работу в ней с использованием логина и пароля,
принадлежащего ООО "М-систем". 7 ноября Г. передал указанные логин
и пароль сообщнику Б., осведомленному о незаконном способе их приобретения,
который скопировал эту информацию на принадлежащий ему персональный компьютер
с целью дальнейшего использования и незаконно использовал, осуществляя
подключения к сети и работу в ней в период с 7 ноября по 9 декабря.
Преступными действиями Г., С., Б. и М.
потерпевшему ООО "М-систем" был причинен материальный ущерб.
2003 г.
1. 10 июня 2004 года судом
Тракторозаводского района г. Челябинска к одному году лишения свободы условно,
со штрафом в три тысячи рублей в доход государства за совершение
преступления, предусмотренного ст. 273 ч.1 УК РФ, был осужден А. 1983 года
рождения.
В ходе судебного заседания было
установлено следующее.
А., обладая достаточными знаниями в
области компьютерных технологий, навыками использования компьютерной техники
и опытом работы в глобальной компьютерной сети "Интернет" (сети
"Интернет"), владея языком программирования Perl (перл), в феврале
2003 года в г. Челябинске создал вредоносную программу для ЭВМ sendsms.pl,
предназначенную для копирования компьютерной информации с одного машинного
носителя на другие, то есть для массовой несанкционированной рассылки
коротких текстовых сообщений (SMS-сообщений) с сайта ЗАО "Уральский Джи
Эс Эм" на машинные носители абонентов. В дальнейшем А. использовал
данную программу при следующих обстоятельствах:
8 февраля 2003 г. А. на своем
персональном компьютере, установленном у него дома, желая убедиться в
работоспособности созданной им вредоносной программы sendsms.pl, в строке
задания параметров, необходимых программе рассылки SMS-сообщений, ввел
данные, позволяющие произвести рассылку 10 нецензурных текстовых сообщений
одинакового содержания абоненту сети "Мегафон" с номером телефона
+7922ХХХХХХХ, принадлежащему М., после чего привел программу в действие.
В результате действия указанной программы
абонент с номером телефона +7922ХХХХХХХ получил 10 sms-сообщений, то есть
произошло копирование (рассылка) компьютерной информации с сервера ЗАО
"Уральский Джи Эс Эм" на телефонный аппарат (сотовый радиотелефон),
являющийся машинным носителем ЭВМ.
Убедившись в работоспособности этой
компьютерной программы, у А. возник умысел на осуществление массовой рассылки
SMS-сообщений нецензурного содержания всем абонентам Челябинского фрагмента
сети "Мегафон" ЗАО "Уральский Джи Эс Эм".
Исполняя задуманное и достоверно зная,
что использование данной программы повлечет за собой несанкционированное
блокирование, копирование информации, нарушение работы сети ЭВМ указанного оператора
сотовой электросвязи, 23 мая 2003 г. в 00 часов 22 минуты А., находясь у себя
дома по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 53-6, пытаясь скрыть следы своей
преступной деятельности, неправомерно воспользовался известными ему от П.
логином и соответствующим ему паролем доступа к сети Интернет, которые П.
использовал для выхода на свой сайт, размещенный на сервере ООО
"Нодэкс" в г. Санкт-Петербург, и с помощью своего персонального
компьютера и модема, зашел на указанный сайт.
Там А. разместил программу sendsms.pl, в
которую заложил текст sms-сообщения нецензурного содержания. После этого, не
уведомляя собственника компьютерной информации о характере выполняемых программой
функций и не получив согласия на реализацию программой своего назначения,
привел указанную программу, в которой была заложена функция автоматической
рассылки SMS-сообщений с использованием услуги по отправке SMS на сайте www.megafonural.ru
компании ЗАО
"Уральский Джи Эс Эм", в действие.
В результате незаконных действий А.
компьютерная программа sendsms.pl работала 23 и мая 2003 г. За этот период
времени абоненты Челябинского фрагмента сети "Мегафон" ЗАО
"Уральский Джи Эс Эм" в количестве 15148 человек получили
SMS-сообщения нецензурного содержания.
Подсудимый А. вину в предъявленном ему
обвинении признал полностью, выразил свое согласие на рассмотрение дела в
особом порядке судебного разбирательства, квалификацию содеянного не
оспаривал, заявив, что осознает характер и последствия своего решения,
заявляет ходатайство добровольно после консультации с адвокатом. 2. Весной сотрудниками УБЭП ГУВД города Москвы
была пресечена деятельность преступной группы лиц из числа студентов
столичных вузов, которые в течение четырех месяцев с использованием
поддельных банковских карт совершали хищения наличных денежных средств из
банкоматов, установленных на улице Садовое кольцо. Общая сумма причиненного
ущерба составила более 700 тысяч долларов США. Все обязанности по подготовке
и совершения преступлений были четко распределены между участниками
преступной группы следующим образом.
Первые - занимались незаконным получение
конфиденциальных реквизитов карт. С этой целью ими был разработан комплекс
технических устройств для негласного получения информации. Он состоял из цифровой
микровидеокамеры и специального устройства, считывающего данные с магнитной
полосы карты. Эти орудия совершения преступления искусно камуфлировались под
технологические элементы банкомата. При этом, микровидеокамера
устанавливалась с таким расчетом, чтобы зафиксировать ПИН-код, набираемый с
клавиатуры данного терминала; считыватель, выполненный в виде рамки,
прикреплялся к входному отверстию, в которое вставляется карта для
осуществления операции. Таким образом, в руках у преступников оказывались все
необходимые персонализационные данные.
Вторые - по полученным конфиденциальным
реквизитам изготавливали поддельные карты.
Третьи - с помощью поддельных карт и
соответствующего ПИН-кода снимали наличные денежные средства из банкомата.
Четвертые - прикрывали первых и третьих в
момент проведения криминальной операции.
Пятые - обеспечивали преступную группу
соответствующими орудиями и материалами, применяемыми в ходе подготовки и
совершения хищения. Для этого по сети "Интернет" ими были
установлены контакты с кардерами из Франции. На их счета российскими
преступниками отправлялась часть похищенных средств, а на адреса электронной
почты сети "Интернет" - сведения о реквизитах карт потерпевших для
повторного использования в корыстных целях. Взамен французские
"коллеги" отправляли персонализационное оборудование, расходные
материалы к нему и стандартные заготовки пластиковых карт с магнитной
полосой. 3. Перед Люблинским судом Москвы предстали
шесть человек. Трое из них – организатор преступной группы уроженец Одессы
Артур Л., а также москвичи Герасим С. и Алексей С., задержанные в июне 2003
года, и еще трое – Валентина А., Алексей И. и Николай С., находящиеся под
подпиской о невыезде.
Из приговора Суда следовало, что
преступная группа была организована в июне 2002 года, а осенью того же года
изготовление поддельных пластиковых карт было поставлено на поток.
Подделывали в основном карты Sovereign Bank и Royal Bank of Canada. Заготовки
для кредиток официально покупались в типографии, где за дополнительную плату
на них наносили логотипы Visa и Electron.
Роли в преступной группе распределялись
следующим образом. Герасим С. искал в интернете цифровые коды настоящих
банковских карт, а Алексей С. с помощью энкодера наносил их на магнитные
ленты пластиковых заготовок. Он же при помощи термопринтера Fargo придавал
заготовкам нужный вид, а затем выдавливал на них персональные данные
владельца. Приятельница С. Валентина А. вела бухгалтерию преступной группы,
программист Николай С. помогал совершенствовать дизайн, а Алексей И.
отправлял готовые карты заказчикам.
Заказы на изготовление кредиток аферисты
принимали через специально организованный сайт в интернете. Каждая карточка в
зависимости от банковского лимита (от $1,5 тыс. до $10 тыс.) стоила от $100
до $500. За год аферисты изготовили не меньше пяти тысяч поддельных кредиток,
половина из которых была отправлена заказчикам в Россию, США, Германию,
Бельгию, Грецию, Белоруссию и другие страны через компании быстрой почты UPS
и TNT. Деньги от клиентов кардеры получали переводами Western Union и
WebMoney.
Участников группы задержали в июне 2003
года. Их обвинили в подделке документов, подделке банковских карт, а также в
участии в оргпреступном сообществе. Однако судья, рассматривавший дело, снял
с подсудимых последнее, наиболее тяжкое обвинение, сочтя, что они были не
"оргпреступным сообществом", а всего лишь "преступной
группой".
Признав всех подсудимых виновными в
изготовлении поддельных банковских карт и подделке документов, судья
приговорил Артура Л. (организатора) и Герасима С. к шести годам заключения в
колонии общего режима. Чуть меньше – пять с половиной лет – получил Алексей
С. А для Валентины А., Алексея И. и Николая С. судья счел возможным
"избрать наказание, не связанное с лишением свободы", приговорив их
к пяти годам условно.
